Comunicado Oficial 14 de Enero de 2019

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Comunicado Oficial 14 de Enero de 2019

TOMISLAV TOPIC GRANADOS A LA OPINIÓN PÚBLICA

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  • Antecedentes del Cable Submarino:

Nueve años atrás, resolvimos participar, a través de nuestra empresa Telconet, en la construcción de un gran cable de fibra óptica para poder transmitir internacionalmente, con gran velocidad, un volumen de datos que crece día a día. En otras palabras, un cable que daría más velocidad y mejor calidad a los servicios internacionales de internet que usamos a diario todos los ecuatorianos. Por cuestiones técnicas, ese cable se colocó en el fondo del mar y por eso se llama submarino. En este magno proyecto participaron muy respetables empresas de telecomunicaciones como Telefónica de España y Cable & Wireless de Panamá. Con mucho orgullo, inauguramos este nuevo servicio en 2015.

Este enorme proyecto demandaba una inversión total de $300 millones de dólares. La porción correspondiente a Telconet era de aproximadamente $70 millones, un monto tan grande que nos obligaba a recurrir a inversionistas dispuestos a acompañarnos en este proyecto.

  • Inversionistas de China:

En esas circunstancias, el señor Ricardo Rivera, empresario sobre quien no recaían sospechas en aquella época, nos puso en contacto con inversionistas chinos quienes, luego de una ronda de negociaciones, se comprometieron a invertir $30 millones para la construcción del cable submarino; Telconet aportaría los restantes $40 millones. Como es usual en negocios internacionales, hicimos las indagaciones de rigor respecto de los inversionistas chinos, particularmente con el ánimo de confirmar el origen lícito de sus fondos. Las respuestas que obtuvimos a esa fecha nos dejaron satisfechos que estaríamos asociándonos con inversionistas idóneos, dueños de un capital legítimo.

Estos inversionistas realizaron el aporte inicial, pero incumplieron con la entrega del segundo aporte. Por esta razón, y aplicando una cláusula del contrato suscrito con dichos inversionistas, ellos nunca recibieron una sola acción en la entidad propietaria del cable submarino, es decir, ellos perdieron su aporte parcial.

Nosotros revelamos oportunamente a las autoridades ecuatorianas la participación de estos inversionistas de China, inclusive en las respectivas declaraciones tributarias al SRI y el pago de los correspondientes impuestos. Las transferencias de fondos que recibimos de los inversionistas chinos fueron revisadas, y aprobadas sin objeción, por las Unidades de Cumplimiento de un importante banco chino y un muy conocido banco norteamericano.

  • Asistencia Penal Internacional del Gobierno de China:

Nuestra investigación original de los inversionistas chinos nunca determinó un solo indicio que nos hiciese sospechar que esos fondos pudiesen tener un origen dudoso. Sin embargo, en colaboración con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) durante este tiempo, se detectó que, esta inversión procedente de esta compañía China podría ser de origen ilícito, pero se necesitaba la corroboración del Gobierno de China a través de la respectiva Asistencia Penal Internacional.

Esta Asistencia Penal Internacional de China ya llegó y corroboró todas nuestras declaraciones sobre la compañía china, los ciudadanos chinos involucrados y la transacción. Este informe oficial de China ratifica que nosotros no teníamos motivo alguno para sospechar del origen de la inversión que receptamos para la construcción del cable submarino, confirmó todo lo declarado por nosotros y nos exonera de un posible conocimiento previo de irregularidad alguna, así como demuestra nuestra total y transparente colaboración con la UAFE y la Fiscalía desde el principio.

  • Consignación de fondos:

A pesar de esto, dado que las normas de ética y moral que nos rigen a todos quienes conformamos la familia Telconet nos impiden mantener bajo nuestro control dineros, aunque sea en parte, posiblemente ilegítimos y, ahora que hemos sido prácticamente exculpados, por todo lo antes mencionado, informamos a la ciudadanía nuestra decisión de entregar a favor del Estado ecuatoriano la totalidad del capital aportado por los inversionistas chinos, hasta que el Estado, a través del órgano competente, resuelva su destino final. Esta decisión la hemos tomado de común acuerdo con las autoridades nacionales pertinentes.

Asimismo, queremos indicar que todos estos hechos fueron comunicados a Fiscalía desde nuestra primera declaración, hace casi dos años, entregando abundante documentación bajo el principio de colaboración irrestricta y proactiva y que todo lo declarado por nosotros ha sido corroborado por todas las investigaciones efectuadas, los hechos descubiertos, por los estados de cuenta presentados, por las declaraciones de todas las otras personas y por último por lo corroborado por el gobierno de China a través de la Asistencia Personal Internacional.

Queremos enfatizar que jamás habríamos permitido esta inversión si hubiésemos percibido la más mínima sospecha de irregularidades.

Reiteramos nuestro compromiso con el Ecuador y nuestra dedicación a una gestión empresarial honesta, seria, transparente y dispuesta siempre a colaborar en la lucha contra la corrupción.

 Atentamente,


Tomislav Topic G.


 

 

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